Novosti i dešavanja >> Bitna obaveštenja i dešavanja

Agrocard
 
Bitna obaveštenja i dešavanja
IZJAVA O PLANIRANIM REZULTATIMA POSLOVANJA U DRUGOM POLUGODIŠTU 2009. GODINE
Novembar 2009

Na osnovu člana 67. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. glasnik RS“ br. 47/2006) i člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. glasnik RS“ br. 100/2006 i 116/2006), Izvršni odbor

  
POLJOPRIVREDNE BANKE AGROBANKE A.D. BEOGRAD
 

 O B J A V LJ U J E

 

 Izjavu o planiranim rezultatima poslovanja u drugom polugodištu 2009. godine

Poslovno ime akcionarskog društva: POLJOPRIVREDNA BANKA AGROBANKA a.d. BEOGRAD

Sedište: Beograd, Sremska 3-5
Matični broj: 07564856
PIB: 100000491
web.site: www.agrobanka.rs
e-mail: pr@agrobanka.rs

Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata: BD. 5674/2005 od 21.03.2005. godine

Delatnost (šifra i opis): 65121 – bankarske organizacije

Podaci o Predsedniku i članovima Upravnog odbora:

1.   Rajko Latinović, predsednik Upravnog odbora

2. Aleksandar Ilić, zamenik predsednika Upravnog odbora

3. Vera Mihatovič, član
4. Živojin Plavšić, član
5. dr Danilo Šuković, član
6. prof. dr Mirko Vasiljević, član
7. prof. dr Marko Backović, član

Plan Bilansa stanja na dan 31.12. 2009. godine

                                                                                                    U hilj. dinara

            Opis bilansne pozicije
 
Stanje 31.12.2008
 
Stanje
30.06.2009.
 
Plan
31.12.2009.
1
2
3
4
1.    Bilansna suma
39.599.721
45.688.687
45.618.870
2.    Depoziti
23.218.293
28.336.871
28.266.700
2.1.Transak.dep.i depoziti po viđenju
5.313.333
5.292.529
7.791.990
2.2. Oročeni
17.904.960
23.044.342
20.474.710
3.    Kapital
15.231.341
16.087.238
16.186.226
4.   Plasmani komitentima
25.297.792
29.348.159
28.424.217
4.1. Dinarski plasmani
23.721.884
27.653.666
25.380.515
4.2. Devizni plasmani
1.575.908
1.694.493
3.043.702
5. Plasmani po osnovu tržišnih HOV
2.336.736
1.404.840
2.978.452
 
 

Plan Bilansa uspeha do kraja drugog  polugodišta 2009. godine

                          
 

                                                                                   U hilj. dinara

   Opis bilansne pozicije

Ostvareno u periodu 01.01.-31.12.2008.

Planirano u periodu 01.01.-31.12.2009.
Ukupni prihodi
23.222.333
26.208.971
Ukupni rashodi
22.706.072
24.753.971
Razlika prihoda i rashoda
516.261
1.455.000
 

Primerak ove Izjave Agrobanka a.d. dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti i organizovanom tržištu na kojem su uključene akcije društva, a zatim objavljuje na svom web site-u i u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

 
 
 
U Beogradu, 06.11.2009. godine
 
PREDSEDNIK IZVRŠNOG ODBORA 
Mr Dušan Antonić, s.r.
 
 
 
ZAMENIK PREDSEDNIKA
IZVRŠNOG   ODBORA
Slavoljub Korićanac, s.r.
 

 

 


IZVEŠTAJ O ODRŽANOI XXXI REDOVNOJ SKUPŠTINI AGROBANKE A.D. BEOGRAD
Jun 2009

POLJOPRIVREDNA BANKA a.d. BEOGRAD

Beograd, Sremska 3-5, tel: (+38111)2021-000, faks: (+38111)32-81-408, e-mail: pr@agrobanka.co.yu

 

Na osnovu čl. 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugim finansijskim instrumentima («Sl. list rS» broj 47/06) i čl. 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnog društva i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa («službeni glasnik RS» broj 100/06 i 116/06), poljoprivredna banka agrobanka a.d. Beograd, objavljuje

 

 

 

IZVEŠTAJ

 

O BITNOM DOGAĐAJU AGROBANKE A.D. BEOGRAD

održanoj XXXI redovnoj sednici SKUPŠTINE

AGROBANKE A.D. BEOGRAD

 

XXXI redovna sednica Skupštine akcionara Agrobanke a.d., održana je 02.06.2009. godine sa početkom u 11,30 časova u Sava centru, Ul. Milentija Popovića br. 9a, Novi Beograd, a završena u 14,00 časova

 

Na Skupštini su, pored ostalih pitanja iz nadležnosti Skupštine, donete i sledeće bitnije odluke i akta, i to:

 

1.

ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA sednica skupštine agrobanke a.d., i to:

  1. xxviii redovne sednice održane 12.06.2008. godine
  2. xxix vanredne sednice održane pisanim putem od 18.09. – 25.09.2008. godine
  3. xxx vanredne sednice održane pisanim putem od 15.12. – 25.12.2008. godine

 

2.

ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA CENTRALNE POPISNE KOMISIJE O IZVRŠENOM POPISU IMOVINE i OBAVEZA AGROBANKE A.D. SA STANJEM NA DAN 31.12.2008. GODINE

 

3.

ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POSLOVANJU AGROBANKE A.D. U 2008. GODINI, SA UVODNIM IZLAGANJEM G-DINA ANTONIĆA MR DUŠANA, PREDSEDNIKA IZVRŠNOG ODBORA AGROBANKE A.D.

 

4.

ODLUKA O UTVRDJIVANJU REZULTATA PO GODIŠNJEM OBRAČUNU ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2008. GODINE, i TO:

 

 

 

- hilj. dinara

 

 

—       

ostvareni prihodi

23.222.333

 

 

—       

ostvareni rashodi

22.706.072

 

 

dobitak pre oporezivanja

516.261

 

 

—       

dobitak od kreiranja odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza

21.219

 

 

dobitak

537.480

 

 

     

5.

ODLUKA O RASPODELI DOBITKA ZA 2008. GODINU, KOJOM SE DOBITAK, U IZNOSU OD 537.480.000,00 DINARA, RASPOREDJUJE NA REZERVE PO OSNOVU PROCENJENIH GUBITAKA PO BILANSNOJ AKTIVI

 

6.

ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA SPOLJNOG REVIZORA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA AGROBANKE A.D. ZA 2008. GODINU (REVIZOR „DELOITTE“ DOO bEOGRAD), KOJIM JE DATO POZITIVNO MIŠLJENJE O FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA AGROBANKE A.D. ZA 2008. GODINU

 

7.

ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA AGROBANKE A.D., SA IZLAGANJEM G-DINA RAJKA LATINOVIĆA, PREDSEDNIKA UPRVNOG ODBORA AGROBANKE A.D.

 

8.

ODLUKA O USVAJANJU OSNOVNIH CILJEVA POSLOVNE POLITIKE AGROBANKE A.D. U 2009. GODINI

 

9.

ODLUKA O USVAJANJU PLANA KREDITNOG BILANSA AGROBANKE A.D. ZA 2009. GODINU

 

10.

ODLUKA O USVAJANJU PLANA PRIHODA i RASHODA AGROBANKE A.D. ZA 2009. GODINU, KOJIM JE PREDVIDJENO DA AGROBANKA A.D. NA DAN 31.12.2009. GODINE OSTVARI UKUPNE POSLOVNE PRIHODE OD 26.208.971.000,00 DINARA i UKUPNE POSLOVNE RASHODE OD 24.753.971.000,00 DINARA, ODNOSNO DOBITAK U IZNOSU OD 1.455.000.000,00 DINARA

 

11.

ODLUKA O USLOVIMA PRIKUPLJANJA, PRIBAVLJANJA i USMERAVANJA SREDSTAVA AGROBANKE A.D. U 2009. GODINI

 

12.

ODLUKA O POLITICI KAMATNIH STOPA AGROBANKE A.D. ZA 2009. GODINU

 

13.

ODLUKA O TARIFI NAKNADA ZA BANKARSKE USLUGE AGROBANKE A.D. ZA 2009. GODINU

 

14.

ODLUKA O USVAJANJU OPŠTIH USLOVA POSLOVANJA AGROBANKE A.D.

 

15.

ODLUKA O VISINI ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA, INVESTICIONA i DRUGA MATERIJALNA ULAGANJA i NABAVKU LICENCI AGROBANKE U 2009. GODINI, KOJOM JE ODOBRENO ULAGANJE U IZNOSU OD 321.500.000,00 DINARA

 

16.

ODLUKA O PRENOSU DELA OSNIVAČKOG UDELA AGROBANKE A.D. U OSNOVNOM KAPITALU AGRARTRADE DOO, BEOGRAD U IZNOSU OD 14.336.000,00 DINARA, ODNOSNO 67% OSNOVNOG KAPITALA AGRARTRADE DOO

 

17.

ODLUKA O IZBORU ANDJELKA BRZULJE, AD „FMP“ BEOGRAD, ZA PREDSEDNIKA, MILORADA BJELOPETROVIĆA, REPUBLIKA SRBIJA i JOVE ĐILASA, AKCIONARA, ZA ZAMENIKE PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AGROBANKE A.D. NA PERIOD OD DVE GODINE

 

Predsednik  Izvršnog odbora                                   Predsednik Skupštine

                                                

 

     mr Dušan Antonić, s.r.                                         Jovo Đilas, s.r.

 

 


IZJAVA O PLANIRANIM REZULTATIMA POSLOVANJA U PRVOM POLUGODIŠTU 2009. GODINE /MAJ 2009./
Maj 2009

 

 

 

POLJOPRIVREDNA BANKA a.d. BEOGRAD

Beograd, Sremska 3-5, tel: (+38111)2021-000, faks: (+38111)32-81-408, e-mail: pr@agrobanka.co.yu

 

 

Na osnovu člana 67. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. glasnik RS“ br. 47/2006) i člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. glasnik RS“ br. 100/2006 i 116/2006), Izvršni odbor

 

 

POLJOPRIVREDNE BANKE AGROBANKE A.D. BEOGRAD

 

                                                       O B J A V LJ U J E

 

 Izjavu o planiranim rezultatima poslovanja u prvom  polugodištu 2009. godine

 

 

 

Poslovno ime akcionarskog društva: POLJOPRIVREDNA BANKA AGROBANKA a.d. BEOGRAD

Sedište: Beograd, Sremska 3-5

Matični broj: 07564856

PIB: 100000491

web.site: www.agrobanka.co.yu

e-mail: pr@agrobanka.co.yu

Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata: BD. 5674/2005 od 21.03.2005. godine

Delatnost (šifra i opis): 65121 – bankarske organizacije

Podaci o Predsedniku i članovima Upravnog odbora:

1.   Rajko Latinović, predsednik Upravnog odbora

2.   Aleksandar Ilić, zamenik predsednika Upravnog odbora

3.   Vera Mihatovič, član

4.   Živojin Plavšić, član

5.   dr Danilo Šuković, član

6.   prof. dr Mirko Vasiljević, član

7.   prof. dr Marko Backović, član

 

 

 

 

Plan Bilansa stanja na dan 30.06.2009. godine

 

                                                                                                    U hilj. dinara

            Opis bilansne pozicije

 

Stanje 31.12.2008.

 

Stanje

30.06.2009.

 

Indeks

1

2

3

4

1.    Bilansna suma

39.599.721

42.609.295

107,6

2.    Depoziti

23.218.293

25.742.496

110,9

2.1.Transak.dep.i depoziti po viđenju

5.313.333

5.752.661

108,3

2.2. Oročeni

17.904.960

19.989.835

111,6

3.    Kapital

15.231.341

15.805.783

103,8

4.   Plasmani komitentima

25.297.792

26.861.004

106,2

4.1. Dinarski plasmani

23.721.884

25.216.132

106,3

4.2. Devizni plasmani

1.575.908

1.644.872

104,4

5. Plasmani po osnovu tržišnih HOV

2.336.736

2.657.594

113,7

 

 

Plan Bilansa uspeha u prvom polugodištu 2009. godine

                          

 

                                                                                   U hilj. dinara

Opis bilansne pozicije

 

Ukupni prihodi

10.450.000

Ukupni rashodi

9.876.000

Bruto dobit

574.000

 

Primerak ove Izjave Agrobanka a.d. dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti i organizovanom tržištu na kojem su uključene akcije društva, a zatim objavljuje na svom web site-u i u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

 

 

 

U Beogradu, 12.05.2009. godine

 

Predsednik Izvršnog odbora

Mr Dušan Antonić, s.r.

 

 

 

 

 

 

Član Izvršnog odbora

Nikola Aranđelović, s.r.


ODRŽAVANJE XXXI REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AGROBANKE A.D.
April 2009

POLJOPRIVREDNA BANKA a.d. BEOGRAD

Beograd, Sremska 3-5, tel: (+38111)2021-000, faks: (+38111)32-81-408, e-mail: pr@agrobanka.co.yu

 

Na osnovu čl. 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugim finansijskim instrumentima («Sl. list rS» broj 47/06) i čl. 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnog društva («službeni glasnik RS» broj 102/03), poljoprivredna banka agrobanka a.d. Beograd, objavljuje

 

 

IZVEŠTAJ

 

O BITNOM DOGAĐAJU AGROBANKE A.D. BEOGRAD

ODRŽAVANJE XXXI REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE

AGROBANKE A.D. BEOGRAD

 

Odlukom Upravnog odbora Agrobanke a.d. od 27.04.2009. godine sazvana je XXXI redovna sednica Skupštine akcionara Agrobanke a.d., koja će se održati u utorak, 02.06.2009. godine sa početkom u 11 časova u Sava centru, Ul. Milentija Popovića br. 9, Novi Beograd, sa sledećim

 

I

D N E V N I M   R E D O M

 

I/          OTVARANJE SKUPŠTINE I IZBOR ZAPISNIČARA I KOMISIJE ZA GLASANJE

 

II/         IZLAGANJE MR DUŠANA ANTONIĆA, PREDSEDNIKA IZVRŠNOG ODBORA AGROBANKE A.D. O POSLOVANJU AGROBANKE A.D.

 

III/        IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA GLASANJE O ISPUNJAVANJU USLOVA ZA RAD SKUPŠTINE

 

IV/        USVAJANJE ZAPISNIKA SA SEDNICA SKUPŠTINE AGROBANKE A.D, I TO:

 

1.      XXVIII REDOVNE SEDNICE ODRŽANE 12.06.2008. GODINE

2.      XXIX VANREDNE SEDNICE ODRŽANE PISANIM PUTEM OD 18.09. – 25.09.2008. GODINE

3.      XXX VANREDNE SEDNICE ODRŽANE PISANIM PUTEM OD 15.12. – 25.12.2008. GODINE

 

V/         IZVEŠTAJ O POPISU IMOVINE I OBAVEZA AGROBANKE A.D. SA STANJEM NA DAN 31.12.2008. GODINE, SA PRIPADAJUĆIM ODLUKAMA

 

VI/POSLOVANJE AGROBANKE A.D. U 2008. GODINI

 

1.    Izveštaj o poslovanju Agrobanke a.d. u 2008. godini

2.    Donošenje Odluke o utvrđivanju rezultata po Godišnjem obračunu za period 01.01. – 31.12.2008. godine

3.    Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2008. godinu

4.    zveštaj spoljnog Revizora o reviziji finansijskih izveštaja Agrobanke a.d. za 2008. godinu

 

 

VII/       IZVEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODBORA AGROBANKE A.D.

 

 

VIII/      AKTA POSLOVNE POLITIKE AGROBANKE A.D. za 2009. godinu

 

Osnovni ciljevi poslovne politike Agrobanke a.d. u 2009. godini

Plan kreditnog bilansa Agrobanke a.d. za 2009. godinu

Plan prihoda i rashoda Agrobanke a.d. za 2009. godinu

Odluka o uslovima prikupljanja, pribavljanja i usmeravanja sredstava Agrobanke a.d. u 2009. godini

Odluka o politici kamatnih stopa Agrobanke a.d. za 2009. godinu

Odluka o tarifi naknada za bankarske usluge Agrobanke a.d. za 2009. godinu

Opšti uslovi poslovanja Agrobanke a.d.

 

IX/        DONOŠENJE ODLUKE O VISINI ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA, INVESTICIONA I DRUGA MATERIJALNA ULAGANJA I NABAVKU LICENCI AGROBANKE A.D. U 2009. GODINI, SA INFORMACIJOM O INVESTICIONIM ULAGANJIMA U 2008. GODINI

 

X/ DONOŠENJE ODLUKE O PRENOSU DELA OSNIVAČKOG UDELA AGROBANKE A.D. U OSNOVNOM KAPITALU AGRARTRADE-A DOO, BEOGRAD

 

XI/ DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I DVA ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AGROBANKE A.D.

 

II

U skladu sa članom 26. Statuta Agrobanke a.d. i Odlukom Upravnog odbora Agrobanke a.d. od 27.04.2009. godine, pravo učešća u radu Skupštine imaju akcionari ili predstavnici akcionara koji poseduju najmanje 1.000 običnih akcija sa pravom glasa.

Akcionari koji nemaju 1.000 običnih akcija sa pravom glasa, mogu se, putem pismenog ugovora, udruživati radi odredjivanja zajedničkog predstavnika na Skupštini, s tim da zajedno imaju najmanje 1.000 običnih akcija sa pravom glasa.

III

Upravni odbor Agrobanke a.d. je odredio 24.04.2009. godine kao Dan utvrdjivanja akcionara, u skladu sa Izvodom iz Centralnog registra hartija od vrednosti, koji će biti dostupan svakom akcionaru sa pravom glasa u Odeljenju za brokerske i dilerske poslove, soba 611, svakog radnog dana od 10 – 14 časova.

 

IV

Pisani poziv za sednicu Skupštine Agrobanke a.d. uputiće se akcionarima koji poseduju najmanje 1.000 običnih akcija sa pravom glasa, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Ostalim akcionarima materijal za sednicu Skupštine Agrobanke a.d. Beograd biće dostupan u sedištu Agrobanke a.d., Odeljenje normative i praćenja rada organa,

soba 516 i 520, svakog radnog dana od 10,00 – 14,00 časova.

 

V

Propisno popunjena punomoćja i ugovori o udruživanju se dostavljaju u sedište Agrobanke a.d. najkasnije do 22.05.2009. godine, radi utvrdjivanja tačnog broja glasova akcionara koji će biti zastupljeni na sednici Skupštine, lično ili poštom, adresa: Poljoprivredna banka Agrobanka a.d. Beograd, Sremska 3-5, sa naznakom – za Odeljenje normative i praćenja rada organa, za XXXI redovnu sednicu Skupštine Agrobanke a.d.

 

VI

Ovaj Izveštaj biće objavljen i na internet prezentaciji Agrobanke a.d. www.agrobanka.co.rs počev od 30.04.2009. godine, zajedno sa obrascem Ugovora o udruživanju.

 

Predsednik                                                        Predsednik

Izvršnog odbora                                                  Upravnog odbora

 

mr Dušan Antonić, s.r.                                       Rajko Latinović, s.r.

 

 


UGOVOR - O UDRUŽIVANJU AKCIONARA AGROBANKE A.D.
April 2009

Na osnovu člana 26. Statuta Poljoprivredne banke Agrobanke a.d. Beograd i Odluke Upravnog odbora Agrobanke a.d. od 27.04.2009.godine,  zaključuje se

 

U G O V O R

O UDRUŽIVANJU AKCIONARA AGROBANKE A.D.

 

Ugovorne strane – akcionari:

Broj akcija na dan

24.04.2009. godine

 

  1. __________________________________  ____________
  2. __________________________________  ____________
  3. __________________________________  ____________
  4. __________________________________  ____________
  5. __________________________________  ____________
  6. __________________________________  ____________
  7. __________________________________  ____________
  8. __________________________________  ____________
  9. __________________________________  ____________
  10. __________________________________  ____________
  11. __________________________________  ____________
  12. __________________________________  ____________
  13. __________________________________  ____________
  14. __________________________________  ____________
  15. __________________________________  ____________

 

Član 1.

 

Ugovorne strane – akcionari se udružuju radi određivanja zajedničkog predstavnika koji će ih, na osnovu ovog Ugovora, zastupati na redovnoj XXXI sednici Skupštine Agrobanke a.d., koja će se održati 02.06.2009. godine u SAVA CENTRU u Beogradu.

 

Član 2.

 

Zajednički predstavnik akcionara iz člana 1. ovog Ugovora je

 

_____________________________________________________________________________

                                               /ime i prezime, adresa, JMBG/

 

Član 3.

 

Ukupan broj akcija, odnosno glasova akcionara iz čl. 1. ovog Ugovora iznosi ___________.

 

Član 4.

 

Ovaj Ugovor sačinjen je u 3 primerka, od kojih jedan primerak za ugovorne strane, jedan primerak za stručnu službu Agrobanke a.d., koji se dostavlja do 22.05.2009. godine i jedan primerak, koji se predaje na sednici Skupštine na pultu br. III u Sava Centru.

 

U __________________, ________ 2009. godine

 

 

UGOVORNE STRANE

 

  1. _____________________________________________________
  2. _____________________________________________________
  3. _____________________________________________________
  4. _____________________________________________________
  5. _____________________________________________________
  6. _____________________________________________________
  7. _____________________________________________________
  8. _____________________________________________________
  9. _____________________________________________________
  10. _____________________________________________________
  11. _____________________________________________________
  12. _____________________________________________________
  13. _____________________________________________________
  14. _____________________________________________________
  15. _____________________________________________________

 


arhiva obaveštenja
 
 
 
 
e-banking
 
Sertifikati
 

 


 
Krediti Agrobanke